16 mai

PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE SĂVÂRȘIREA UNOR INFRACȚIUNI DE EVAZIUNE FISCALĂ

În data de 16.05.2024, polițiștii din cadrul I.P.J. BRAȘOV - Serviciul de Investigare al Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară și o ordonanță de ridicare silită pe raza județului Brașov în vederea completării probatoriului vizând săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, respectiv neînregistrarea veniturilor realizate, fapte prev. de art. 9 alin. 1 lit a și b din LG.241/2005 rep.

Activitatea are drept scop identificarea și ridicarea de obiecte (legitimații pentru magazine tip cash & carry), înscrisuri de evidență extracontabilă și medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice și a patru persoane fizice care  în perioada 2019 - prezent, au achiziționat mărfuri de la  magazine tip cash and carry, utilizând legitimații emise pe numele unor terțe persoane, mărfuri comercializate ulterior în cadrul punctelor de lucru fără a fi înregistrate și declarate veniturile obținute din activitatea de comerț.

La finalizarea activităților, două persoane bănuite vor fi aduse cu mandat de aducere la sediul organelor de cercetare penală pentru audieri.

Pe baza probatoriului administrat, va fi calculat și prejudiciul adus bugetului de stat prin activitatea celor bănuiți.

Acțiunea a beneficiat de suportul investigativ de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și se desfășoară cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Secția 1 Poliție Rurală Feldioara și Serviciul Criminalistic din  cadrul I.P.J. Brașov, respectiv cu sprijinul a 4 inspectori antifraudă fiscală.